Комиссия по финансам и капиталу (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, FKTK) оштрафовала Meridian Trade Bank на 455 822 евро.

ФКТК подписал соглашение с банком о прекращении административного дела, которое было открыто с 27 марта по 22 июня 2017 года.

Штраф был наложен, поскольку Meridian Trade Bank не создал систему внутреннего контроля за бизнес-риском, в соответствии с законом «о предотвращении финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путем и соответствующих нормативных актах».

Подписав административный контракт, Meridian Trade Bank взял на себя обязательства разработать план улучшения системы внутреннего контроля.

Նյութի աղբյուրը՝ FreeNews.am