Крупнейший банк Германии прекращает бизнес с клиентами в Восточной Европе из-за скандала, связанного с отмыванием денег в Danske Bank. Об этом сообщает NTV.

Финансовый конгломерат был связан с незаконной деятельностью в качестве банка-корреспондента и содействием клиентам из Восточной Европы в отмывании денег через оффшорные юрисдикции.

Известно, что только для эстонского филиала Danske Bank, который находится в центре скандала, до 2015 года были обработаны транзакции на сумму около 150 миллиардов евро.

В Deutsche Bank убеждены, что сотрудничество с финансовыми институтами из Восточной Европы бросает тень на его репутацию. Об этом заявил служащий банка Штефан Вилкен, выступая в Европарламенте.

Он подчеркнул, что Deutsche Bank извлек урок и стал намного осторожнее. Например, с 2016 года уменьшил количество своих клиентов из РФ и нескольких стран Восточной Европы примерно на 60%. Корреспондентские банковские отношения с клиентами в Эстонии, Латвии и Молдове полностью прекращены, а в Литве сокращено число клиентов на три четверти.

Նյութի աղբյուրը՝ FreeNews.am